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翼支付:扎实推进西藏反洗钱工作 为反洗钱工作体系打下坚实基础

2019-05-14 17:40:57来源:责任编辑:全球财经网

  自2015年以来,为了维护国家经济秩序和金融安全,中国人民银行等监管部门陆续发布多项反洗钱相关法规,对相关机构提出了严格要求。今年2月,银保监会对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,意味着反洗钱工作作为维护国家金融安全的重要措施被提上日程。

  作为中国电信旗下第三方支付平台,翼支付对反洗钱工作高度重视,积极为员工开展专题培训活动,提升内部人员风险意识。前不久,翼支付在北京、上海等地开展了反洗钱专题培训活动,从“反洗钱”发展、起源、危害,到从业机构的管理、应对案例分享,专题培训理论与实践并重,提升员工反洗钱意识和法律法规意识,为反洗钱工作开展做好充分的准备。

  为进一步提高分公司员工对于反洗钱工作的认识,营造良好的反洗钱工作氛围,2019年4月30日,翼支付反洗钱经理张晨景从上海飞往拉萨,为翼支付西藏分公司开展反洗钱工作专题培训会。此次西藏之行,正体现了翼支付对反洗钱工作的决心。

  

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  (翼支付反洗钱工作培训会 西藏)

  本次西藏分公司培训会就近期监管趋势、反洗钱和反恐怖融资基本知识、反洗钱工作落地、洗钱案例、反洗钱工作配合等方面为西藏各地市翼支付相关负责人进行了详细讲解,对西藏地区人员来说可谓一次全面、深入、及时的反洗钱知识普及。

  会上,张晨景着重强调了客户身份识别在反洗钱工作中的重要作用。她表示,客户身份识别执行效果的好坏直接关系到后续工作能否顺利开展。在日常工作中,尤其是站在反洗钱一线的前台柜员,要铸好第一道防线,把好第一道关,务必按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则要求客户提供资料,识别账户持有人及交易操作人员的身份。做好客户身份识别既是每一个员工必须履行的职责,也是保障客户权益、防范操作风险的有力武器。

  西藏分公司各地区负责人认真专注地听取了培训会,在案例讲解示意阶段,积极参与互动并提出对反洗钱工作的见解和看法。会后,多位负责人表示受益匪浅,培训会帮助他们加深了对反洗钱的认识,理解了反洗钱工作重心,确定了清晰的工作方向,未来将会加强各自辖区内的反洗钱宣传培训工作,同时积极配合协查,坚决做好西藏地区反洗钱工作。

  

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  (西藏分公司各负责人认真听取反洗钱培训)

  西藏分公司的努力也将为翼支付反洗钱工作奠定坚实的基础。目前,翼支付正在充分利用金融科技能力部署可疑交易监控模式,通过探索用户画像、人工智能、知识图谱等方式打造运营商特色的反洗钱监控体系。可以说,切实做好西藏分公司反洗钱工作,对翼支付反洗钱系统的完善有着重要意义。

  翼支付反洗钱经理张晨景感慨,在近期为大家培训的过程中,她深深意识到反洗钱工作的重要性,这不仅关乎企业信誉建立和公司未来发展,更是国家经济发展和金融安全的重要一环,反洗钱工作的深入推进,需要每一个人充分发挥自己的光和热。

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